ZfIR 2026, 389

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG, Köln 1433-0172 Zeitschrift für Immobilienrecht ZfIR 2026 AufsätzeVolkan Tütüncü* / Stefan Gottwald**

Geldwäscheprävention durch Notare im Immobilienrecht – Herausforderungen und Chancen

Die Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG) stellt Notare vor erhebliche praktische und strukturelle Herausforderungen. Obwohl sie als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes eine wichtige Filter- und Präventionsfunktion einnehmen, sind ihre tatsächlichen Möglichkeiten zur Aufdeckung von Geldwäsche begrenzt. Der Beitrag untersucht die bestehenden Schwachstellen der notariellen Geldwäscheprüfung und zeigt zugleich auf, wie insbesondere eine stärkere Zentralisierung und bessere Verzahnung von FIU, Transparenzregister und notarieller Prüfung zu einer effektiveren Geldwäschebekämpfung beitragen könnten.

Inhaltsübersicht

  • I. Grundlagen zur Geldwäsche
    • 1. Placement Stage
    • 2. Layering Stage
    • 3. Integration Stage
    • 4. Bedeutung für die Geldwäscheprävention
  • II. Die Verantwortung der Notare im Rahmen des Geldwäschegesetzes
  • III. Herausforderungen in der notariellen Praxis
    • 1. Kritik an den einzelnen Geldwäschepflichten des Notars
      • 1.1 Der risikobasierte Ansatz der Geldwäscheprüfung
      • 1.2 Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in der notariellen Praxis
      • 1.3 Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in der notariellen Praxis
      • 1.4 Beurkundungsverbote in der notariellen Praxis
      • 1.5 Das Transparenzregister in der notariellen Praxis
    • 2. Erfolgsquoten der Notare beim Aufdecken von Geldwäschefällen
    • 3. Zwischenfazit
  • IV. Chancen
    • 1. GwGMeldV-Immobilien und die FIU
    • 2. Das Transparenzregister
  • V. Bewertung der Herausforderungen und Chancen
  • VI. Fazit
*
*)
Ass. iur., LL.M., Berlin
**
**)
Notar a. D., Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht im Schwerpunkt Immobilienrecht und Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Studiengangsleiter Immobilien- und Vollstreckungsrecht, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin

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