ZfIR 2026, 389
Geldwäscheprävention durch Notare im Immobilienrecht – Herausforderungen und Chancen
Inhaltsübersicht
- I. Grundlagen zur Geldwäsche
- 1. Placement Stage
- 2. Layering Stage
- 3. Integration Stage
- 4. Bedeutung für die Geldwäscheprävention
- II. Die Verantwortung der Notare im Rahmen des Geldwäschegesetzes
- III. Herausforderungen in der notariellen Praxis
- 1. Kritik an den einzelnen Geldwäschepflichten des Notars
- 1.1 Der risikobasierte Ansatz der Geldwäscheprüfung
- 1.2 Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in der notariellen Praxis
- 1.3 Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in der notariellen Praxis
- 1.4 Beurkundungsverbote in der notariellen Praxis
- 1.5 Das Transparenzregister in der notariellen Praxis
- 2. Erfolgsquoten der Notare beim Aufdecken von Geldwäschefällen
- 3. Zwischenfazit
- IV. Chancen
- 1. GwGMeldV-Immobilien und die FIU
- 2. Das Transparenzregister
- V. Bewertung der Herausforderungen und Chancen
- VI. Fazit
- *
- *)Ass. iur., LL.M., Berlin
- **
- **)Notar a. D., Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht im Schwerpunkt Immobilienrecht und Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Studiengangsleiter Immobilien- und Vollstreckungsrecht, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin
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