ZfIR 2014, 830

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, KölnRWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln1433-0172Zeitschrift für ImmobilienrechtZfIR2014ReportReportMarion Willems*

Relevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-Makler

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung stehen bei den Regierungspräsidien oder internationaler gesprochen bei den internationalen Task Forces (FATF, OECD etc.) weiterhin ganz oben auf der Agenda. Insbesondere der Nicht-Finanzsektor gerät zunehmend in den Fokus der Behörden, da hier die unternehmensinternen Gegenmaßnahmen oft noch unterentwickelt sind. Die im Februar 2013 vorgeschlagene 4. EU-Geldwäscherichtlinie 2013/0025 (COD) stellt eine Neufassung der Richtlinie 2050/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus-Finanzierung dar und ist auch für Immobilienmakler von Relevanz.

Inhaltsübersicht

  • I. Einleitung
  • II. Geplante Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
    • 1. Risikobasierte Vorgehensweise
    • 2. Allgemeine Sorgfaltspflichten
    • 3. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
    • 4. Verstärkte Sorgfaltspflichten
    • 5. Wirtschaftlich Berechtigte
    • 6. Sonstige Regelungen
  • III. Zusammenfassung
*
Diplom-Kauffrau, Inhaberin von MCW Consulting; Bad Homburg/Frankfurt/M.

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