ZfIR 2025, 477
Geldwäscheprävention durch Notare im Immobiliensektor
Inhaltsübersicht
- I. Einführung
- II. Geldwäscheprävention durch die Verfahren der vorsorgenden Rechtspflege
- 1. Geldwäscheprävention durch Formpflicht
- 2. Geldwäscheprävention durch Präsenzpflicht
- 3. Geldwäscheprävention durch Identifizierungspflicht
- 4. Geldwäscheprävention durch Sachverhaltsaufklärung
- 5. Geldwäscheprävention durch Prüfung der Vertretungsverhältnisse
- 6. Geldwäscheprävention durch Vorschriften für Anderkontenführung
- 7. Geldwäscheprävention durch Amtscharakter des Notars und Beamtenstellung des Grundbuchrechtspflegers
- 8. Geldwäscheprävention durch Anzeigepflichten
- 9. Zwischenergebnis: Geldwäscheprävention durch Verfahrensordnungen
- III. Geldwäscheprävention durch das GwG
- 1. Anwendbarkeit des GwG auf die Notare
- 2. Risikomanagement
- 3. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- 4. Rechtsberatungsprivileg im GwG
- 5. Barzahlungsverbot gem. § 16a GwG
- 6. Eigentums- und Kontrollstruktur
- 7. Sicherstellung der Transparenzregistereintragung
- 8. Meldepflichten
- 9. Immobilienregister
- 10. Immobilientransaktionsregister
- 11. Zwischenergebnis: Umfangreiche Absicherungsmaßnahmen im Immobiliensektor durch das GwG
- IV. Fazit
- *
- *)Notar a. D., Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern, München. Der Aufsatz beruht auf einem Vortrag des Autors anlässlich des 18. Regensburger Immobilienrechtstags am 25. 10. 2024.
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