ZfIR 2025, 477

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG, Köln 1433-0172 Zeitschrift für Immobilienrecht ZfIR 2025 AufsätzeDavid Sommer*

Geldwäscheprävention durch Notare im Immobiliensektor

Sowohl das System der vorsorgenden Rechtspflege im Immobiliensektor mit der notariellen Beurkundungs- und der grundbuchamtlichen Eintragungspflicht als auch das GwG mit spezifischen Pflichten für Notare und andere rechtsberatende Berufe verringern Geldwäscherisiken im Immobiliensektor. Im Einzelnen soll erörtert werden, welche Pflichten aus notarieller Sicht bei Immobilientransaktionen bestehen, die zur Bekämpfung der Geldwäsche beitragen. Dabei liegt der Fokus auf dem allgemeinen Berufsrecht und auf den spezifischen Pflichten aus dem GwG.

Inhaltsübersicht

  • I. Einführung
  • II. Geldwäscheprävention durch die Verfahren der vorsorgenden Rechtspflege
    • 1. Geldwäscheprävention durch Formpflicht
    • 2. Geldwäscheprävention durch Präsenzpflicht
    • 3. Geldwäscheprävention durch Identifizierungspflicht
    • 4. Geldwäscheprävention durch Sachverhaltsaufklärung
    • 5. Geldwäscheprävention durch Prüfung der Vertretungsverhältnisse
    • 6. Geldwäscheprävention durch Vorschriften für Anderkontenführung
    • 7. Geldwäscheprävention durch Amtscharakter des Notars und Beamtenstellung des Grundbuchrechtspflegers
    • 8. Geldwäscheprävention durch Anzeigepflichten
    • 9. Zwischenergebnis: Geldwäscheprävention durch Verfahrensordnungen
  • III. Geldwäscheprävention durch das GwG
    • 1. Anwendbarkeit des GwG auf die Notare
    • 2. Risikomanagement
    • 3. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
    • 4. Rechtsberatungsprivileg im GwG
    • 5. Barzahlungsverbot gem. § 16a GwG
    • 6. Eigentums- und Kontrollstruktur
    • 7. Sicherstellung der Transparenzregistereintragung
    • 8. Meldepflichten
    • 9. Immobilienregister
    • 10. Immobilientransaktionsregister
    • 11. Zwischenergebnis: Umfangreiche Absicherungsmaßnahmen im Immobiliensektor durch das GwG
  • IV. Fazit
*
*)
Notar a. D., Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern, München. Der Aufsatz beruht auf einem Vortrag des Autors anlässlich des 18. Regensburger Immobilienrechtstags am 25. 10. 2024.

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